Pro Bono

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Tiempo estimado de realización: 6 horas
Lugar: Madrid
Aréas de conocimiento: Derecho Bancario
ONG: FUNDACION COPRODELI
Web: www.coprodeli.org
¿Tienes dudas? Escríbenos a pblegal@hazloposible.org

Asesoramiento para gestión bancaria

Hola,

El banco con el que trabajamos, pide a nuestra Fundación los DNI de todos los patronos de la Fundación, indicando lo siguiente: "Es imprescindible ahora por normativa que el banco disponga del DNI de los titulares reales. Hasta hace un tiempo con la identificación era suficiente pero ahora es necesaria copia del DNI".
La pregunta es. ¿Los patronos son titulares reales de la cuenta?. ¿ El banco necesita imprescindiblemente disponer de la fotocopia de los DNI de todos los patronos?
Estamos gestionando con el banco una línea de crédito, y no siguen con el trámite por no haber aportado las fotocopias de los DNI. ¿Estamos obligados a aportarlos?

Cualquier ayuda y asesoramiento respecto a esta gestión será bienvenida.

Muchas gracias.

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